أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة بمقيم من جنسية أفريقية يمارس عمليات النصب والإحتيال والسحر والشعوذة وأوقع عددا من الضحايا في المدينة المنورة وجدة وأملج وينبع واستولى على مبالغ كبيرة ومستندات وشيكات وخطابات سمسره وتحويل ووساطة وعقود بقيمة تفوق مليار و 700 مليون ريال. ووفقا لصحيفة الرياض بحسب العميد فهد الغنام الناطق الإعلامي فإن تفاصيل القضية بدأت بتوافر معلومات عن مقيم يقوم بالنصب والإحتيال على الآخرين عن طريق إيهامهم بالتنقيب عن الذهب في إحد البلدان الأفريقية واستثمار أموالهم في مشاريع زراعية وتجارية واستثمارية هناك وقد تمكن من جمع أموال كبيرة منهم , مستخدماً بعض الطلاسم والشعوذة والبخور عند مقابلتهم. وبناء على توجيهات اللواء عبدالهادي الشهراني مدير شرطة المنطقة، تم تشكيل فريق أمني بقيادة مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي العقيد لافي الصاعدي، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات وبالبحث والتحري عن المذكور تبين أنه أفريقي الجنسية ويبلغ من العمر 59 عاماً , وأنه يتنقل بين عدة مدن داخل المملكة وأن لديه عدة قضايا مماثلة مقامة ضده في المدينة وجده تحت الإجراء وينتهج اسلوب الحذر الشديد في التعامل مع الضحايا وقبض الأموال منهم بشكل يدوي غالباً أو عن طريق وسيط وابتعاده عن زيارة المدينة. وقد أثمرت الجهود في رصده وقت دخوله المدينة والقبض عليه وضبط بحوزته وقتها فاتورة لشراء جهاز للتنقيب عن الذهب وكشف المعادن يستخدمه في إقناع الضحية وبتفتيش منزله الكائن في أحد الأحياء عثر على كميات كبيرة من البخور والأعشاب المختلفة والمختلطة والمساحيق وأشرطة وحبال معقودة وكميات من السبح المتنوعة , وصور هويات لمواطنين وإشعارات تعريف لرواتبهم وصور سجلات تجارية , وكشوفات حسابات ومسيرات رواتب لشركات , وشيكات محررة تصرف لصالح المذكور بمئات الألوف , وشيك واحد موقع ( على بياض ) دون مستفيد ودون كتابة مبلغ , وعدة عقود تجارية بعشرات الملايين بين المذكور والضحايا ومن ضمنها عقد تنقيب عن الذهب وخطابات تفويض للمذكور لتصرف بصفقات بالملايين بين أطراف آخرين وشركات وخطابات تخوله وسيط ووكيل أصيل في عمليات سمسرة وتمويلات , وخطابات بالوساطة بقيمة مليار و700 مليون ريال , وختم أصلي لمؤسسة تجارية ودفاتر سندات وعقود لتلك المؤسسة ولوحات سيارات معدنية وقد إتضح من تلك العقود وصور الهويات أن هناك عدد كبير من الضحايا في المدينة المنورة وجدة وأملج وينبع وقد تم التواصل معهم وأكدوا ذلك وقرر بعضهم التقدم ببلاغات ضد المذكور. كما اتضح وجود عدد من الوسطاء من بني جنسيته يعملون معه لجلب الضحايا وإقناعهم منهم مقيم في جده يبلغ من العمر 46 عاماً يقوم بالعمل كوسيط لعمليات تمويل بمبالغ كبيرة جداً بين الضحايا وأشخاص آخرين يقوم هو بإحضارهم ومن ثم إقناع الممولين بتلك المشاريع وعوائدها والتي إنتهت جميع تلك العمليات بالفشل والإحتيال على أولئك الممولين. وقد جرى التحفظ على المضبوطات والتعامل معها من قبل فرقة مختصة من الأدلة الجنائية ومندوبين من وحدة مكافحة السحر والشعوذة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المكنر حيث وقفوا على المضبوطات وهي كميات كبيرة جداً من البخور المنوع التي لايمكن حيازها للإستعمال الشخصي وغالباً ماتستخدم لدى الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وجرى إيقاف المذكور تمهيداٍ لإستكمال الإجراءات المتبعة.