وتشتبه السلطات في ضلوع رجال الأعمال في نقل مبالغ كبيرة من المال بين تركيا وتنزانيا وأوغندا وقازاخستان منذ عام 2014.
وتتهم أنقرة كولن بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو (تموز)، لكن الرجل الذين يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999 نفى التورط في المحاولة الفاشلة وأدانها. وقالت المحطة التلفزيونية "إن أفراداً من وحدة مكافح الجرائم المالية في اسطنبول نفذت عمليات في 57 عنواناً مختلفاً اليوم السبت استهدفت متعاطفين مع غولن"، مشيرةً إلى أنها اعتقلت بعضاً من المشتبه بهم في العمليات بينما تبحث عن الباقين. ومنذ الانقلاب سجنت السلطات التركية نحو 36 ألف شخص تمهيدا لمحاكمتهم وأوقفت عن العمل أو طردت أكثر من 100ألف آخرين من الجيش والقضاء والقطاع العام وغيرها.