كلمة حق

  • ×
عقد الاجتماع الثاني لفريق إعداد ورقة حول إجراءات مواجهة غسل الأموال القائم على التجارة بدول مجلس التعاون
يوسف بن ناجي- جدة
بواسطة : يوسف بن ناجي- جدة منذ 6 يوم 781
 
عقد الاجتماع الثاني لفريق المختصين لإعداد ورقة حول إجراءات مواجهة غسل الأموال القائم على التجارة بدول مجلس التعاون، يوم الأحد الموافق 02 مايو 2021م، عبر الاتصال المرئي.
وقد تم تشكيل الفريق بناءً على ما اتفق عليه فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس بتشكيل فريق من المختصين من دول المجلس، للعمل على إعداد ورقة تتضمن تجارب دول المجلس وأفضل الممارسات حول "إجراءات مواجهة غسل الأموال القائم على التجارة Trade-based ML بدول المجلس".
جرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات وأبرز الجهود في مجال مواجهة غسل الأموال القائم على التجارة، والاطلاع على المستندات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) حول المؤشرات وأفضل الممارسات والتطورات في مجال مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة، بالإضافة إلى أفضل الوسائل المتاحة للعمل على إعداد ورقة تتضمن تجارب دول المجلس وأفضل الممارسات في مجال مواجهة غسل الأموال القائم على التجارة بدول المجلس.
التعليقات ( 0 )
أكثر