المصدر -
ألقت قوات الأمن بمحافظة المنيا في صعيد مصر القبض على تاجر مخدرات بعد أن تم رصد قيامه بعدة عمليات لغسيل الأموال التي جمعها من نشاطه غير المشروع.
وتبيّن لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالمنيا قيام أحد الأشخاص بالعديد من عمليات الإيداع والسحب بعدة بنوك بمبالغ ضخمة، وبرصد المتهم كشف رجال الأمن عن قيامه بالعديد من الأنشطة التجارية.
وبتكثيف التحريات والرصد للمتهم تبيّن أن حجم أعماله التجارية ورصيده بالبنوك يبلغ حوالي 123 مليون جنيه مصري وهو ما يعادل أكثر من 7.9 مليون دولار أميركي، جمعها من الإتجار في المواد المخدرة.
وحاول المتهم إخفاء أمواله خلف نشاط تجاري في عدة مجالات منها محاجر استخراج وإنتاج الطوب، وكذلك امتلاكه لعدد من الأوناش والحفّارات وماكينات الديزل.
وتبيّن لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالمنيا قيام أحد الأشخاص بالعديد من عمليات الإيداع والسحب بعدة بنوك بمبالغ ضخمة، وبرصد المتهم كشف رجال الأمن عن قيامه بالعديد من الأنشطة التجارية.
وبتكثيف التحريات والرصد للمتهم تبيّن أن حجم أعماله التجارية ورصيده بالبنوك يبلغ حوالي 123 مليون جنيه مصري وهو ما يعادل أكثر من 7.9 مليون دولار أميركي، جمعها من الإتجار في المواد المخدرة.
وحاول المتهم إخفاء أمواله خلف نشاط تجاري في عدة مجالات منها محاجر استخراج وإنتاج الطوب، وكذلك امتلاكه لعدد من الأوناش والحفّارات وماكينات الديزل.
