في معاملات بنكية
المصدر - حنان احمد-مكتب مصر
ضمن حملات قطاع مكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية،تم ضبط متهمين بقضية غسيل اموال وعمليات بنكية سحب وايداع وإنشاء كيانات مشروعة وهما مكتب عقارات، وتجارة السيارات، وذلك للتستر على العمل الإجرامي وهو الاتجار بالمواد المخدرة.
واتضح بالبحث على قاعدة البيانات بوزارة الداخلية ان المتهمين لهما قضايا جنائية مسجلة، و بتحريات الأجهزة الأمنية ثبت اتجارهم بالمواد المخدرة ولربحهم الزائد ومحاولة غسيل الأموال عن طريق سحب وايداع في مختلف البنوك بمبلغ ٢٥ مليون جنية.
وقامت الأجهزة الأمنية بقطاع غسيل اموال بتتبع وحصر المعاملات البنكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واتضح بالبحث على قاعدة البيانات بوزارة الداخلية ان المتهمين لهما قضايا جنائية مسجلة، و بتحريات الأجهزة الأمنية ثبت اتجارهم بالمواد المخدرة ولربحهم الزائد ومحاولة غسيل الأموال عن طريق سحب وايداع في مختلف البنوك بمبلغ ٢٥ مليون جنية.
وقامت الأجهزة الأمنية بقطاع غسيل اموال بتتبع وحصر المعاملات البنكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
